Heliodoro Giner en la Conferencia sobre el Proyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

 El Secretario General de la Asociación Española de Casinos de Juego, Heliodoro Giner, asiste hoy al encuentro organizado por Unidad Editorial Conferencias y Formación

 donde se tratará  y estudiará el Proyecto de Ley sobre Blanqueo de Capitales con la presencia de los máximos representantes del sector.

Se abordarán los aspectos más importantes que introduce la aprobación de esta ley:

-Ámbito de aplicación
-Aumento del régimen sancionador
-Cómo abordar el concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEPs)
-Agilización de adaptación a la normativa
-Cómo aplicar la normativa
-Identificación de clientes, auditorías internas, órganos de control interno

El objetivo de esta norma es reforzar el funcionamiento del sistema financiero español y otros operadores económicos para evitar que puedan ser utilizados para el blanqueo de capitales. Asimismo, incorporará a la normativa española en su totalidad la Directiva Europea sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, así como la normativa posterior que establece criterios para su aplicación práctica.

Fuente: todoeljuego.com